Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!KYC Аналитик
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим KYC Аналитик, който да се присъедини към нашия екип и да отговаря за извършването на проверки на клиентската идентичност и анализ на рисковете, свързани с клиентите. В тази роля ще бъдете ключов елемент в процеса на предотвратяване на финансови измами и спазване на регулаторните изисквания. Вашата работа ще включва събиране, проверка и анализ на документи, свързани с клиентите, както и оценка на риска, свързан с тяхната дейност. Ще работите в тясно сътрудничество с други отдели, за да осигурите съответствие с вътрешните политики и законодателството. Търсим човек с внимание към детайла, аналитично мислене и умения за работа с големи обеми информация. Ако сте мотивирани да допринесете за сигурността и надеждността на финансовите операции, тази позиция е за вас.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Провеждане на проверки на клиентската идентичност (KYC)
- Анализ на документи и информация, предоставена от клиентите
- Оценка на риска, свързан с клиентите и техните транзакции
- Поддържане на актуална и точна документация
- Сътрудничество с други отдели за спазване на регулаторните изисквания
- Идентифициране на подозрителни дейности и докладване
- Подготовка на доклади и анализи за ръководството
- Обучение и информиране на колеги относно KYC процесите
- Следене на промени в законодателството и прилагането им
- Подпомагане при вътрешни и външни одити
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на икономика, право или свързана сфера
- Опит в KYC, AML или комплайънс дейности
- Добро познаване на законодателството и регулациите в областта
- Аналитично мислене и внимание към детайла
- Умения за работа с компютър и специализиран софтуер
- Отговорност и прецизност в изпълнението на задачите
- Добри комуникационни умения
- Умение за работа в екип
- Способност за работа под напрежение и спазване на срокове
- Владеене на английски език е предимство
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит с KYC процесите?
- Как бихте подходили при съмнение за измама?
- Какви инструменти използвате за анализ на клиентска информация?
- Как се справяте с големи обеми от данни?
- Как поддържате актуални знания за законодателството?
- Как бихте обяснили важността на KYC на нов служител?
- Какви са вашите силни страни в тази роля?
- Как се справяте с конфиденциална информация?
- Какви предизвикателства сте срещали в предишната си работа?
- Как бихте подобрили процесите в нашата компания?
